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PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
por fatima.mfco publicado em 12/03/2019 última modificação em 12/03/2019 08h09 registrado em: , , , , , , ,
PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
por fatima.mfco publicado em 14/03/2019 registrado em: , , , , , , , , ,
Polícia Federal realiza buscas em empresa suspeita de realizar operações ilegais de câmbio
Investigação apura crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e operar instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes
por Janine Vieira Camara publicado em 17/12/2019 última modificação em 18/12/2019 16h26 registrado em: , ,
Operação Miopia combate evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Paraná
Polícia Federal deflagra a Operação Miopia, em conjunto com a Receita Federal, para investigar organizações criminosas que movimentaram mais de R$ 6,5 bilhões
por fatima.mfco publicado em 08/08/2019 última modificação em 08/08/2019 08h34 registrado em: , , , ,
Operação Freeway desarticula organização criminosa transnacional que atuava no sistema financeiro
PF investiga casas de câmbio que operavam irregularmente no mercado de câmbio
por fatima.mfco publicado em 15/05/2019 registrado em: , , , , , ,