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PF combate usurpação de minério e lavagem de dinheiro com Inteligência Geoespacial
Operação Siroco foi deflagrada, no Rio Grande do Norte, de forma coordenada com a Operação Anemoi, deflagrada no Ceará.
por roberta.rcr publicado em 26/06/2020 registrado em: , , , ,
Operação Vertex combate crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa
PF deflagra nova fase da Operação Maus Caminhos, no Amazonas, Brasília e São Paulo
por fatima.mfco publicado em 19/07/2019 registrado em: , , , ,
Polícia Federal realiza buscas em empresa suspeita de realizar operações ilegais de câmbio
Investigação apura crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e operar instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes
por Janine Vieira Camara publicado em 17/12/2019 última modificação em 18/12/2019 16h26 registrado em: , ,
Polícia Federal prende integrantes e desarticula núcleo financeiro de facção criminosa
Operação Caixa-Forte cumpre 145 ordens judiciais, prendendo suspeitos, sequestrando valores provenientes de atividades criminosas e bloqueando contas bancárias
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 09/08/2019 registrado em: , , , ,
PF investiga casal suspeito de associação com tráfico de drogas e lavagem de capitais
O homem estava preso e, de acordo com denúncias, sua esposa mantinha alto padrão de vida, custeado por dinheiro do tráfico
por fatima.mfco publicado em 28/05/2019 última modificação em 29/05/2019 09h26 registrado em: , , ,