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PF prende homem por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Homem não conseguiu comprovar a origem lícita dos valores
por roberta.rcr publicado em 25/06/2019 última modificação em 25/06/2019 14h50 registrado em: , , ,
PF combate concussão e lavagem de dinheiro em Vila Velha/ES
Operação Endosso investiga vereador envolvido em esquema criminoso
por roberta.rcr publicado em 19/07/2019 registrado em: , , ,
Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Faroeste
Policiais cumprem três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 29/11/2019 última modificação em 29/11/2019 10h43 registrado em: , , , ,
PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
por fatima.mfco publicado em 12/03/2019 última modificação em 12/03/2019 08h09 registrado em: , , , , , , ,
PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
por fatima.mfco publicado em 14/03/2019 registrado em: , , , , , , , , ,
Operação Pedágio combate desvios em obras de rodovias no Amapá
PF investiga organização criminosa que praticava corrupção em obras de rodovias
por roberta.rcr publicado em 27/06/2019 última modificação em 27/06/2019 11h29 registrado em: , , , , ,
PF investiga porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro em Porto Velho/RO
Operação Pavo 1 cumpre mandados judiciais em condomínio de luxo da capital
por roberta.rcr publicado em 28/06/2019 registrado em: , , ,
Operação Joias do Oceano descapitaliza grupo ligado ao tráfico internacional de cocaína
Grupo possuía patrimônio milionário, fruto de atividades criminosas
por roberta.rcr publicado em 02/07/2019 última modificação em 02/07/2019 09h25 registrado em: , , , ,
Polícia Federal divulga balanço positivo de apreensões de bens ligados às organizações criminosas
Apenas nos 7 primeiros meses do ano, soma dos valores apreendidos já ultrapassa o total de 2018
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 05/08/2019 última modificação em 05/08/2019 10h52 registrado em: , , ,
Operação Miopia combate evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Paraná
Polícia Federal deflagra a Operação Miopia, em conjunto com a Receita Federal, para investigar organizações criminosas que movimentaram mais de R$ 6,5 bilhões
por fatima.mfco publicado em 08/08/2019 última modificação em 08/08/2019 08h34 registrado em: , , , ,