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PF prende homem por lavagem de dinheiro e associação criminosa
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Homem não conseguiu comprovar a origem lícita dos valores
por roberta.rcr
publicado
em
25/06/2019
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última modificação
em
25/06/2019 14h50
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Ação PF,
Porto Velho/RO,
lavagem de dinheiro,
Associação Criminosa
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PF combate concussão e lavagem de dinheiro em Vila Velha/ES
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Operação Endosso investiga vereador envolvido em esquema criminoso
por roberta.rcr
publicado
em
19/07/2019
registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Concussão,
lavagem de dinheiro
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PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
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Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
por fatima.mfco
publicado
em
12/03/2019
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última modificação
em
12/03/2019 08h09
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Operação PF,
São Paulo,
Operação Descarte,
Destaque,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
tributos federais,
Receita Federal
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PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
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Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
por fatima.mfco
publicado
em
14/03/2019
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Destaque,
Operação PF,
Operação Dracma,
RO,
Rondônia,
tráfico internacional de drogas,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
Bolívia,
sonegação de impostos
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Operação Pedágio combate desvios em obras de rodovias no Amapá
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PF investiga organização criminosa que praticava corrupção em obras de rodovias
por roberta.rcr
publicado
em
27/06/2019
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última modificação
em
27/06/2019 11h29
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Operação PF,
Destaque,
Corrupção,
lavagem de dinheiro,
Organização criminosa,
Macapá/AP
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PF investiga porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro em Porto Velho/RO
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Operação Pavo 1 cumpre mandados judiciais em condomínio de luxo da capital
por roberta.rcr
publicado
em
28/06/2019
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Operação PF,
Destaque,
Porte ilegal de armas,
lavagem de dinheiro
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Operação Joias do Oceano descapitaliza grupo ligado ao tráfico internacional de cocaína
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Grupo possuía patrimônio milionário, fruto de atividades criminosas
por roberta.rcr
publicado
em
02/07/2019
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última modificação
em
02/07/2019 09h25
registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Tráfico de Drogas,
lavagem de dinheiro,
Itajaí/SC
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Polícia Federal divulga balanço positivo de apreensões de bens ligados às organizações criminosas
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Apenas nos 7 primeiros meses do ano, soma dos valores apreendidos já ultrapassa o total de 2018
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno
publicado
em
05/08/2019
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última modificação
em
05/08/2019 10h52
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lavagem de dinheiro,
Organização Criminosa,
Tráfico de Drogas
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Operação Miopia combate evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Paraná
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Polícia Federal deflagra a Operação Miopia, em conjunto com a Receita Federal, para investigar organizações criminosas que movimentaram mais de R$ 6,5 bilhões
por fatima.mfco
publicado
em
08/08/2019
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última modificação
em
08/08/2019 08h34
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evasão de divisas,
PR,
lavagem de dinheiro
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Polícia Federal investiga a manipulação do mercado de capitais
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Operação Segredo de Midas cumpre seis ordens judiciais no Rio de Janeiro
por roberta.rcr
publicado
em
08/08/2019
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última modificação
em
08/08/2019 09h00
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Operação PF,
Destaque,
Manipulação do mercado de capitais,
lavagem de dinheiro
