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Operação Tifeu combate lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
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PF mira organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Apurações feitas demonstraram que o grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão em 4 anos no esquema
por fatima.mfco
publicado
em
17/03/2020
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PF prende homem por lavagem de dinheiro e associação criminosa
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Homem não conseguiu comprovar a origem lícita dos valores
por roberta.rcr
publicado
em
25/06/2019
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última modificação
em
25/06/2019 14h50
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PF combate concussão e lavagem de dinheiro em Vila Velha/ES
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Operação Endosso investiga vereador envolvido em esquema criminoso
por roberta.rcr
publicado
em
19/07/2019
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Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Faroeste
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Policiais cumprem três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno
publicado
em
29/11/2019
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última modificação
em
29/11/2019 10h43
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PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
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Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
por fatima.mfco
publicado
em
12/03/2019
—
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em
12/03/2019 08h09
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PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
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Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
por fatima.mfco
publicado
em
14/03/2019
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Operação Pedágio combate desvios em obras de rodovias no Amapá
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PF investiga organização criminosa que praticava corrupção em obras de rodovias
por roberta.rcr
publicado
em
27/06/2019
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última modificação
em
27/06/2019 11h29
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PF investiga porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro em Porto Velho/RO
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Operação Pavo 1 cumpre mandados judiciais em condomínio de luxo da capital
por roberta.rcr
publicado
em
28/06/2019
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Operação Joias do Oceano descapitaliza grupo ligado ao tráfico internacional de cocaína
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Grupo possuía patrimônio milionário, fruto de atividades criminosas
por roberta.rcr
publicado
em
02/07/2019
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última modificação
em
02/07/2019 09h25
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Polícia Federal divulga balanço positivo de apreensões de bens ligados às organizações criminosas
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Apenas nos 7 primeiros meses do ano, soma dos valores apreendidos já ultrapassa o total de 2018
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno
publicado
em
05/08/2019
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última modificação
em
05/08/2019 10h52
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