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Polícia Federal deflagra operação que combate desvios de recursos no interior de Alagoas
Operação Casa Abandonada cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em municípios de Alagoas
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 26/09/2019 registrado em: , , , ,
Polícia Federal deflagra operação que combate lavagem de ativos em Alagoas
Operação Arremate investiga ocultação de patrimônio por parte de autoridade pública através da arrematação de bens em hastas públicas
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 11/10/2019 registrado em: , , , ,
Polícia Federal desarticula organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro em Tocantins
Polícia Federal, MPF e Receita Federal buscam interromper esquema criminoso cujas fraudes podem ter lesado os cofres do estado em mais de 300 milhões de reais
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 26/09/2019 registrado em: , , , , , , ,
Polícia Federal desarticula organização criminosa especializada em corrupção e lavagem de dinheiro
PF deflagra operações Brutus e Hastati e apura prejuízos de mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos
por fatima.mfco publicado em 10/03/2020 registrado em: , , , ,
Polícia Federal investiga extração e comércio ilegal de ouro no Mato Grosso
Operação Trypes visa desarticular organização criminosa que ocultava suas ações através de lavagem de dinheiro e emissão de documentos falsos
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 26/09/2019 última modificação em 26/09/2019 11h27 registrado em: , , , ,
Polícia Federal prende doleiros acusados de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul
Operação Harpia investiga conexão entre doleiros que atuam no Brasil, Uruguai e Paraguai
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado em 03/09/2019 última modificação em 03/09/2019 13h49 registrado em: , , , ,