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News NITF PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
por fatima.mfco publicado 12/03/2019 última modificação 12/03/2019 08h09 — registrado em: , , , , , , ,
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF object code PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
por fatima.mfco publicado 14/03/2019 — registrado em: , , , , , , , , ,
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF object code Polícia Federal realiza buscas em empresa suspeita de realizar operações ilegais de câmbio
por Janine Vieira Camara publicado 17/12/2019 última modificação 18/12/2019 16h26 — registrado em: , ,
Investigação apura crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e operar instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes
Localizado em Imprensa / / 2019 / 12
News NITF Octet Stream Operação Miopia combate evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Paraná
por fatima.mfco publicado 08/08/2019 última modificação 08/08/2019 08h34 — registrado em: , , , ,
Polícia Federal deflagra a Operação Miopia, em conjunto com a Receita Federal, para investigar organizações criminosas que movimentaram mais de R$ 6,5 bilhões
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF object code Operação Freeway desarticula organização criminosa transnacional que atuava no sistema financeiro
por fatima.mfco publicado 15/05/2019 — registrado em: , , , , , ,
PF investiga casas de câmbio que operavam irregularmente no mercado de câmbio
Localizado em Imprensa / / 2019 / 05