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News NITF PF combate usurpação de minério e lavagem de dinheiro com Inteligência Geoespacial
por roberta.rcr publicado 26/06/2020 — registrado em: , , , ,
Operação Siroco foi deflagrada, no Rio Grande do Norte, de forma coordenada com a Operação Anemoi, deflagrada no Ceará.
Localizado em Imprensa / / 2020 / 06 - Notícias de junho de 2020
News NITF Octet Stream Operação Vertex combate crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa
por fatima.mfco publicado 19/07/2019 — registrado em: , , , ,
PF deflagra nova fase da Operação Maus Caminhos, no Amazonas, Brasília e São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 07
News NITF object code Polícia Federal realiza buscas em empresa suspeita de realizar operações ilegais de câmbio
por Janine Vieira Camara publicado 17/12/2019 última modificação 18/12/2019 16h26 — registrado em: , ,
Investigação apura crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e operar instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes
Localizado em Imprensa / / 2019 / 12
News NITF Octet Stream Polícia Federal prende integrantes e desarticula núcleo financeiro de facção criminosa
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 09/08/2019 — registrado em: , , , ,
Operação Caixa-Forte cumpre 145 ordens judiciais, prendendo suspeitos, sequestrando valores provenientes de atividades criminosas e bloqueando contas bancárias
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF PF investiga casal suspeito de associação com tráfico de drogas e lavagem de capitais
por fatima.mfco publicado 28/05/2019 última modificação 29/05/2019 09h26 — registrado em: , , ,
O homem estava preso e, de acordo com denúncias, sua esposa mantinha alto padrão de vida, custeado por dinheiro do tráfico
Localizado em Imprensa / / 2019 / 05