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Operação Tifeu combate lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
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por fatima.mfco
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publicado
17/03/2020
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registrado em:
S,
Operação PF,
São Paulo,
Destaque,
Operação Tifeu,
Operação Spectrum,
Tráfico internacional de drogas,
lavagem de dinheiro,
Organização Criminosa
PF mira organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Apurações feitas demonstraram que o grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão em 4 anos no esquema
Localizado em
Imprensa
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2020
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03 - Notícias de março de 2020
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PF prende homem por lavagem de dinheiro e associação criminosa
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por roberta.rcr
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publicado
25/06/2019
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última modificação
25/06/2019 14h50
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registrado em:
Ação PF,
Porto Velho/RO,
lavagem de dinheiro,
Associação Criminosa
Homem não conseguiu comprovar a origem lícita dos valores
Localizado em
Imprensa
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2019
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06
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PF combate concussão e lavagem de dinheiro em Vila Velha/ES
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por roberta.rcr
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publicado
19/07/2019
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Concussão,
lavagem de dinheiro
Operação Endosso investiga vereador envolvido em esquema criminoso
Localizado em
Imprensa
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2019
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07
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Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Faroeste
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por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno
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publicado
29/11/2019
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última modificação
29/11/2019 10h43
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registrado em:
Destaque,
Operação PF,
Bahia,
Corrupção,
lavagem de dinheiro
Policiais cumprem três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva
Localizado em
Imprensa
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2019
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11
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PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
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por fatima.mfco
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publicado
12/03/2019
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última modificação
12/03/2019 08h09
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registrado em:
Operação PF,
São Paulo,
Operação Descarte,
Destaque,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
tributos federais,
Receita Federal
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
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por fatima.mfco
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publicado
14/03/2019
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registrado em:
Destaque,
Operação PF,
Operação Dracma,
RO,
Rondônia,
tráfico internacional de drogas,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
Bolívia,
sonegação de impostos
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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Operação Pedágio combate desvios em obras de rodovias no Amapá
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por roberta.rcr
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publicado
27/06/2019
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última modificação
27/06/2019 11h29
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Corrupção,
lavagem de dinheiro,
Organização criminosa,
Macapá/AP
PF investiga organização criminosa que praticava corrupção em obras de rodovias
Localizado em
Imprensa
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2019
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06
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PF investiga porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro em Porto Velho/RO
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por roberta.rcr
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publicado
28/06/2019
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Porte ilegal de armas,
lavagem de dinheiro
Operação Pavo 1 cumpre mandados judiciais em condomínio de luxo da capital
Localizado em
Imprensa
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2019
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06
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Operação Joias do Oceano descapitaliza grupo ligado ao tráfico internacional de cocaína
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por roberta.rcr
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publicado
02/07/2019
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última modificação
02/07/2019 09h25
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Tráfico de Drogas,
lavagem de dinheiro,
Itajaí/SC
Grupo possuía patrimônio milionário, fruto de atividades criminosas
Localizado em
Imprensa
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2019
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07
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Polícia Federal divulga balanço positivo de apreensões de bens ligados às organizações criminosas
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por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno
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publicado
05/08/2019
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última modificação
05/08/2019 10h52
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registrado em:
Destaque,
lavagem de dinheiro,
Organização Criminosa,
Tráfico de Drogas
Apenas nos 7 primeiros meses do ano, soma dos valores apreendidos já ultrapassa o total de 2018
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Imprensa
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2019
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08
