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PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
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por fatima.mfco
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publicado
12/03/2019
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última modificação
12/03/2019 08h09
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registrado em:
Operação PF,
São Paulo,
Operação Descarte,
Destaque,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
tributos federais,
Receita Federal
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
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por fatima.mfco
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publicado
14/03/2019
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registrado em:
Destaque,
Operação PF,
Operação Dracma,
RO,
Rondônia,
tráfico internacional de drogas,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
Bolívia,
sonegação de impostos
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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PF investiga esquema de lavagem de dinheiro em Santa Catarina
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por fatima.mfco
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publicado
12/03/2019
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última modificação
19/03/2019 08h49
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registrado em:
Ação PF,
SC,
Santa Catarina,
lavagem de dinheiro,
empresa de fachada
Investigado teria aberto empresas de fachada para movimentar valores não declarados ao Fisco
Localizado em
Imprensa
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