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PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
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por fatima.mfco
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publicado
12/03/2019
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última modificação
12/03/2019 08h09
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registrado em:
Operação PF,
São Paulo,
Operação Descarte,
Destaque,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
tributos federais,
Receita Federal
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
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por fatima.mfco
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publicado
14/03/2019
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registrado em:
Destaque,
Operação PF,
Operação Dracma,
RO,
Rondônia,
tráfico internacional de drogas,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
Bolívia,
sonegação de impostos
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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PF investiga esquema de lavagem de dinheiro em Santa Catarina
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por fatima.mfco
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publicado
12/03/2019
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última modificação
19/03/2019 08h49
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registrado em:
Ação PF,
SC,
Santa Catarina,
lavagem de dinheiro,
empresa de fachada
Investigado teria aberto empresas de fachada para movimentar valores não declarados ao Fisco
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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Operação Tiro combate desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no RN
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por MARINA DUTRA DE OLIVEIRA
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publicado
28/03/2019
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última modificação
28/03/2019 08h23
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registrado em:
Operação PF,
RN,
Rio Grande do Norte,
Corrupção,
lavagem de dinheiro
Cerca de 40 policiais federais e sete servidores da Controladoria-Geral da União cumprem sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva
Localizado em
Imprensa
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2019
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03
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Operação Freeway desarticula organização criminosa transnacional que atuava no sistema financeiro
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por fatima.mfco
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publicado
15/05/2019
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registrado em:
Operação PF,
PR,
Foz do Iguaçu/PR,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
mercado de câmbio,
Destaque
PF investiga casas de câmbio que operavam irregularmente no mercado de câmbio
Localizado em
Imprensa
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2019
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05
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PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
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por roberta.rcr
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publicado
15/05/2019
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Tráfico de Drogas,
lavagem de dinheiro
Operação Arcanjo investiga grupo que tinha ramificações na Colômbia e Peru
Localizado em
Imprensa
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2019
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05
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PF, em conjunto com a PCAL e PMAL, desarticula organização criminosa em Alagoas
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por roberta.rcr
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publicado
21/05/2019
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última modificação
21/05/2019 11h21
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registrado em:
Operação PF,
Organização Criminosa,
Tráfico de Drogas,
lavagem de dinheiro,
Destaque,
Maceió/AL
Operação Tríplice Aliança combate tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes em Alagoas e Pernambuco
Localizado em
Imprensa
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2019
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