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News NITF PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
por fatima.mfco publicado 12/03/2019 última modificação 12/03/2019 08h09 — registrado em: , , , , , , ,
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF object code PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
por fatima.mfco publicado 14/03/2019 — registrado em: , , , , , , , , ,
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF Octet Stream PF investiga esquema de lavagem de dinheiro em Santa Catarina
por fatima.mfco publicado 12/03/2019 última modificação 19/03/2019 08h49 — registrado em: , , , ,
Investigado teria aberto empresas de fachada para movimentar valores não declarados ao Fisco
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03