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News NITF PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
por fatima.mfco publicado 12/03/2019 última modificação 12/03/2019 08h09 — registrado em: , , , , , , ,
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF object code PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
por fatima.mfco publicado 14/03/2019 — registrado em: , , , , , , , , ,
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF Octet Stream PF investiga esquema de lavagem de dinheiro em Santa Catarina
por fatima.mfco publicado 12/03/2019 última modificação 19/03/2019 08h49 — registrado em: , , , ,
Investigado teria aberto empresas de fachada para movimentar valores não declarados ao Fisco
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF Operação Tiro combate desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no RN
por MARINA DUTRA DE OLIVEIRA publicado 28/03/2019 última modificação 28/03/2019 08h23 — registrado em: , , , ,
Cerca de 40 policiais federais e sete servidores da Controladoria-Geral da União cumprem sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF object code Operação Freeway desarticula organização criminosa transnacional que atuava no sistema financeiro
por fatima.mfco publicado 15/05/2019 — registrado em: , , , , , ,
PF investiga casas de câmbio que operavam irregularmente no mercado de câmbio
Localizado em Imprensa / / 2019 / 05
News NITF object code PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
por roberta.rcr publicado 15/05/2019 — registrado em: , , ,
Operação Arcanjo investiga grupo que tinha ramificações na Colômbia e Peru
Localizado em Imprensa / / 2019 / 05
News NITF PF, em conjunto com a PCAL e PMAL, desarticula organização criminosa em Alagoas
por roberta.rcr publicado 21/05/2019 última modificação 21/05/2019 11h21 — registrado em: , , , , ,
Operação Tríplice Aliança combate tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes em Alagoas e Pernambuco
Localizado em Imprensa / / 2019 / 05