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News NITF Octet Stream PF prende homem por lavagem de dinheiro e associação criminosa
por roberta.rcr publicado 25/06/2019 última modificação 25/06/2019 14h50 — registrado em: , , ,
Homem não conseguiu comprovar a origem lícita dos valores
Localizado em Imprensa / / 2019 / 06
News NITF ECMAScript program PF combate concussão e lavagem de dinheiro em Vila Velha/ES
por roberta.rcr publicado 19/07/2019 — registrado em: , , ,
Operação Endosso investiga vereador envolvido em esquema criminoso
Localizado em Imprensa / / 2019 / 07
News NITF PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
por fatima.mfco publicado 12/03/2019 última modificação 12/03/2019 08h09 — registrado em: , , , , , , ,
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF object code PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
por fatima.mfco publicado 14/03/2019 — registrado em: , , , , , , , , ,
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em Imprensa / / 2019 / 03
News NITF Octet Stream Operação Pedágio combate desvios em obras de rodovias no Amapá
por roberta.rcr publicado 27/06/2019 última modificação 27/06/2019 11h29 — registrado em: , , , , ,
PF investiga organização criminosa que praticava corrupção em obras de rodovias
Localizado em Imprensa / / 2019 / 06
News NITF object code PF investiga porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro em Porto Velho/RO
por roberta.rcr publicado 28/06/2019 — registrado em: , , ,
Operação Pavo 1 cumpre mandados judiciais em condomínio de luxo da capital
Localizado em Imprensa / / 2019 / 06
News NITF Octet Stream Operação Joias do Oceano descapitaliza grupo ligado ao tráfico internacional de cocaína
por roberta.rcr publicado 02/07/2019 última modificação 02/07/2019 09h25 — registrado em: , , , ,
Grupo possuía patrimônio milionário, fruto de atividades criminosas
Localizado em Imprensa / / 2019 / 07
News NITF Polícia Federal divulga balanço positivo de apreensões de bens ligados às organizações criminosas
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 05/08/2019 última modificação 05/08/2019 10h52 — registrado em: , , ,
Apenas nos 7 primeiros meses do ano, soma dos valores apreendidos já ultrapassa o total de 2018
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF Octet Stream Operação Miopia combate evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Paraná
por fatima.mfco publicado 08/08/2019 última modificação 08/08/2019 08h34 — registrado em: , , , ,
Polícia Federal deflagra a Operação Miopia, em conjunto com a Receita Federal, para investigar organizações criminosas que movimentaram mais de R$ 6,5 bilhões
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF Polícia Federal investiga a manipulação do mercado de capitais
por roberta.rcr publicado 08/08/2019 última modificação 08/08/2019 09h00 — registrado em: , , ,
Operação Segredo de Midas cumpre seis ordens judiciais no Rio de Janeiro
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08