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Operação Camaleão investiga esquema de sonegação de impostos em Alagoas
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por fatima.mfco
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publicado
19/06/2019
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registrado em:
Operação PF,
AL,
sonegação de impostos
PF deflagra fase ostensiva e dá cumprimento a dois mandados de busca e apreensão
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Imprensa
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2019
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06
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PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
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por fatima.mfco
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publicado
14/03/2019
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registrado em:
Destaque,
Operação PF,
Operação Dracma,
RO,
Rondônia,
tráfico internacional de drogas,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
Bolívia,
sonegação de impostos
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
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Imprensa
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2019
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03
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Operação combate fraudes na fabricação de cigarros em 5 estados e apura esquema bilionário de prejuízo ao erário
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por fatima.mfco
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publicado
16/04/2019
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registrado em:
Destaque,
Operação PF,
RN,
sonegação de impostos
Operação Grandes Rios investiga empresas produtoras de cigarros investigadas por sonegação de impostos
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Imprensa
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2019
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04
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Operação Reencarnação investiga esquema criminoso envolvendo frigorífico em RO
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por fatima.mfco
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publicado
29/06/2020
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Rondônia,
sonegação fiscal,
sonegação de impostos
PF investiga esquema de sonegação fiscal por empresa que utilizava “laranjas” para dar sequência a fraudes
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Imprensa
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2020
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06 - Notícias de junho de 2020
