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News NITF ECMAScript program PF desarticula esquema criminoso que contava com a participação de servidores públicos de rondonienses
por roberta.rcr publicado 05/12/2019 — registrado em: , , , , ,
Operação Feldberg investiga corrupção, peculato, lavagem de dinheiro dentre outros crimes
Localizado em Imprensa / / 2019 / 12
News NITF application/x-internet-signup Polícia Federal desarticula organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro em Tocantins
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 26/09/2019 — registrado em: , , , , , , ,
Polícia Federal, MPF e Receita Federal buscam interromper esquema criminoso cujas fraudes podem ter lesado os cofres do estado em mais de 300 milhões de reais
Localizado em Imprensa / / 2019 / 09
News NITF object code PF deflagra Operação Carotenóides para combater lavagem de dinheiro
por marina.mdo publicado 25/09/2019 última modificação 26/09/2019 09h41 — registrado em: ,
Operação “Carotenóides” visa desarticular organização criminosa voltada à prática do crime de lavagem de dinheiro por meio da utilização de “laranjas” para registro de bens móveis e imóveis
Localizado em Imprensa / / 2019 / 09
News NITF object code Polícia Federal deflagra a 66ª Fase da Operação Lava Jato
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 27/09/2019 — registrado em: , , , , , ,
Operação Alerta Mínimo cumpre 8 mandados de busca e apreensão
Localizado em Imprensa / / 2019 / 09
News NITF object code PF investiga vazamento de informações sigilosas em favor de fundo de investimento
por roberta.rcr publicado 03/10/2019 — registrado em: , , , , ,
Operação Estrela Cadente cumpre um mandado de busca e apreensão em São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 10
News NITF object code PF investiga crimes contra o sistema financeiro
por roberta.rcr publicado 08/10/2019 — registrado em: , , ,
Operação Cambiolândia desativa funcionamento de instituição financeira clandestina no interior de São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 10
News NITF Polícia Federal deflagra operação que combate lavagem de ativos em Alagoas
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 11/10/2019 — registrado em: , , , ,
Operação Arremate investiga ocultação de patrimônio por parte de autoridade pública através da arrematação de bens em hastas públicas
Localizado em Imprensa / / 2019 / 10
News NITF object code Operação Monograma combate falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro
por roberta.rcr publicado 12/08/2019 — registrado em: , , ,
A ação é um desdobramento da Operação Acrônimo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF object code PF investiga lavagem de dinheiro no Espírito Santo
por roberta.rcr publicado 20/08/2019 — registrado em: , ,
Operação Masqué cumpre mandados de busca em endereços residenciais e comerciais ligados ao grupo criminoso
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF object code Polícia Federal deflagra 64ª Fase da Operação Lava Jato
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 23/08/2019 — registrado em: , , , ,
Operação Pentini cumpre 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08