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News NITF object code PF investiga vazamento de informações sigilosas em favor de fundo de investimento
por roberta.rcr publicado 03/10/2019 — registrado em: , , , , ,
Operação Estrela Cadente cumpre um mandado de busca e apreensão em São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 10
News NITF object code PF investiga crimes contra o sistema financeiro
por roberta.rcr publicado 08/10/2019 — registrado em: , , ,
Operação Cambiolândia desativa funcionamento de instituição financeira clandestina no interior de São Paulo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 10
News NITF Polícia Federal deflagra operação que combate lavagem de ativos em Alagoas
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 11/10/2019 — registrado em: , , , ,
Operação Arremate investiga ocultação de patrimônio por parte de autoridade pública através da arrematação de bens em hastas públicas
Localizado em Imprensa / / 2019 / 10
News NITF object code Operação Monograma combate falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro
por roberta.rcr publicado 12/08/2019 — registrado em: , , ,
A ação é um desdobramento da Operação Acrônimo
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF object code PF investiga lavagem de dinheiro no Espírito Santo
por roberta.rcr publicado 20/08/2019 — registrado em: , ,
Operação Masqué cumpre mandados de busca em endereços residenciais e comerciais ligados ao grupo criminoso
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF object code Polícia Federal deflagra 64ª Fase da Operação Lava Jato
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 23/08/2019 — registrado em: , , , ,
Operação Pentini cumpre 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro
Localizado em Imprensa / / 2019 / 08
News NITF Polícia Federal prende doleiros acusados de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 03/09/2019 última modificação 03/09/2019 13h49 — registrado em: , , , ,
Operação Harpia investiga conexão entre doleiros que atuam no Brasil, Uruguai e Paraguai
Localizado em Imprensa / / 2019 / 09
News NITF object code Polícia Federal deflagra 65ª fase da Operação Lava Jato
por Fábio Ricardo Hegenbart Bueno publicado 10/09/2019 — registrado em: , , , , ,
Operação Galeria mobiliza 70 policiais federais e conta com a cooperação do Ministério Público Federal e da Receita Federal
Localizado em Imprensa / / 2019 / 09
News NITF object code PF deflagra Operação Appius para apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
por fatima.mfco publicado 07/11/2019 — registrado em: , , , , ,
Foram cumpridos mandados em São Paulo/SP e Fortaleza/CE
Localizado em Imprensa / / 2019 / 11