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Polícia Federal realiza buscas em empresa suspeita de realizar operações ilegais de câmbio
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por Janine Vieira Camara
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publicado
17/12/2019
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última modificação
18/12/2019 16h26
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registrado em:
lavagem de capitais,
evasão de divisas,
Campinas/SP
Investigação apura crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e operar instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes
Localizado em
Imprensa
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Operação Miopia combate evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Paraná
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por fatima.mfco
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publicado
08/08/2019
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última modificação
08/08/2019 08h34
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
evasão de divisas,
PR,
lavagem de dinheiro
Polícia Federal deflagra a Operação Miopia, em conjunto com a Receita Federal, para investigar organizações criminosas que movimentaram mais de R$ 6,5 bilhões
Localizado em
Imprensa
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Operação Freeway desarticula organização criminosa transnacional que atuava no sistema financeiro
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por fatima.mfco
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publicado
15/05/2019
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registrado em:
Operação PF,
PR,
Foz do Iguaçu/PR,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
mercado de câmbio,
Destaque
PF investiga casas de câmbio que operavam irregularmente no mercado de câmbio
Localizado em
Imprensa
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PF investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro praticado por grandes empresas em RO
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por fatima.mfco
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publicado
14/03/2019
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registrado em:
Destaque,
Operação PF,
Operação Dracma,
RO,
Rondônia,
tráfico internacional de drogas,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
Bolívia,
sonegação de impostos
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
Localizado em
Imprensa
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PF desarticula grupo criminoso responsável por esquema de fraudes em pagamentos de tributos federais
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por fatima.mfco
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publicado
12/03/2019
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última modificação
12/03/2019 08h09
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registrado em:
Operação PF,
São Paulo,
Operação Descarte,
Destaque,
lavagem de dinheiro,
evasão de divisas,
tributos federais,
Receita Federal
Polícia Federal deflagra Operação Checkout – 3ª fase da Operação Descarte –, em São Paulo
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Imprensa
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