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PF deflaga a 2ª fase da Operação Tríplice Aliança
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por roberta.rcr
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publicado
23/08/2019
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Lavagem de dinheiro,
Organização Criminosa,
Tráfico de Drogas
Estão sendo cumpridos dois mandados de busca em Maceió/AL
Localizado em
Imprensa
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2019
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08
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PF deflagra 8ª fase da Operação Calvário e investiga esquema de desvio de recursos públicos em PB
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por fatima.mfco
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publicado
10/03/2020
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registrado em:
Operação PF,
Paraíba,
Operação Calvário,
Desvio de recursos públicos,
loteria,
Lavagem de dinheiro,
organizações sociais,
Destaque
PF apura indícios de lavagem de dinheiro desviado de organizações sociais em jogos de apostas da Loteria
Localizado em
Imprensa
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2020
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03 - Notícias de março de 2020
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PF deflagra a 69ª Fase da Operação Lava Jato - Operação Mapa da Mina
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por roberta.rcr
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publicado
10/12/2019
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última modificação
10/12/2019 08h49
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Corrupção,
Lavagem de dinheiro,
tráfico de influência internacional
O montante dos repasses apurado até o momento pode chegar a R$ 193 milhões
Localizado em
Imprensa
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2019
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PF deflagra a segunda fase da Operação Torre de Marfim
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por roberta.rcr
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publicado
17/06/2020
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Fraude a licitações,
Corrupção,
Peculato,
Lavagem de dinheiro
Estão sendo investigados crimes licitatórios, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro
Localizado em
Imprensa
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2020
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06 - Notícias de junho de 2020
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PF deflagra Operação Appius para apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
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por fatima.mfco
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publicado
07/11/2019
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registrado em:
Operação PF,
São Paulo,
Operação Castelo de Areia,
Corrupção,
Lavagem de dinheiro,
Destaque
Foram cumpridos mandados em São Paulo/SP e Fortaleza/CE
Localizado em
Imprensa
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2019
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PF deflagra Operação Assombro para combater contratação de funcionários fantasmas no TO
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por marina.mdo
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publicado
17/03/2020
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última modificação
17/03/2020 06h48
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registrado em:
Corrupção,
Lavagem de dinheiro,
funcionários fantasmas,
#tocantins,
Destaque
Os investigados são suspeitos de contratarem funcionários “fantasmas” para angariarem mão-de-obra para campanhas eleitorais e se apropriarem dos recursos públicos
Localizado em
Imprensa
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2020
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03 - Notícias de março de 2020
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PF deflagra Operação Carotenóides para combater lavagem de dinheiro
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por marina.mdo
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publicado
25/09/2019
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última modificação
26/09/2019 09h41
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registrado em:
Tocantins,
Lavagem de dinheiro
Operação “Carotenóides” visa desarticular organização criminosa voltada à prática do crime de lavagem de dinheiro por meio da utilização de “laranjas” para registro de bens móveis e imóveis
Localizado em
Imprensa
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2019
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09
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PF deflagra Operação Fausto para combater tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em MT
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por fatima.mfco
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publicado
08/07/2020
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registrado em:
Operação PF,
Mato Grosso,
Tráfico interestadual de drogas,
Lavagem de dinheiro
A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo. O esquema teria movimentado mais de R$ 20 milhões.
Localizado em
Imprensa
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2020
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07 - Notícias de julho de 2020
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PF deflagra Operação Fora do Caixa em três estados
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por roberta.rcr
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publicado
09/01/2020
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última modificação
09/01/2020 13h55
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Caixa 2,
Lavagem de dinheiro
Operação de hoje é desdobramento da Lava Jato
Localizado em
Imprensa
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2020
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01 - Notícias de Janeiro de 2020
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PF deflagra simultaneamente, em Rondônia, as Operações Eneagrama e Ímpios
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por roberta.rcr
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publicado
11/12/2019
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última modificação
11/12/2019 11h01
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registrado em:
Operação PF,
Destaque,
Fraude a licitações,
Corrupção,
Lavagem de dinheiro
Agentes públicos são investigados por fraudes em prestação de contas e por recebimento de propinas
Localizado em
Imprensa
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