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PF investiga fraude contra a Caixa Federal que supera 22 milhões de reais

05/11/2014

Porto Alegre/RS - A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (05) a operação Rolagem, que apura fraude contra Caixa Econômica Federal (CEF) no estado no Rio Grande do Sul com prejuízo de mais de 22 milhões de reais à instituição.

Policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de condução coercitiva em Porto Alegre, Canoas, Estância Velha e Novo Hamburgo.

As investigações iniciaram em fevereiro, a partir de informações encaminhadas própria Caixa Federal, uma vez que já havia sido instaurado procedimento disciplinar para apurar a conduta de empregados em decorrência do grande número de operações de crédito supostamente fraudulentas contratadas por empresas junto a determinadas unidades da instituição, o que gerou elevada inadimplência. Com isso, foi instaurado inquérito para apurar fraudes contra a Caixa, crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal identificou que a organização criminosa, entre julho de 2012 a novembro de 2013, utilizou o nome de cerca de 70 empresas para fins de abertura de contas na Caixa, seguida da contratação de empréstimos mediante utilização de documentação falsa.

 

Será concedida entrevista coletiva às 10h30min de hoje (05) na Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre (Av. Ipiranga, 1365).


Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

Fone: (51) 3235.9005

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