Você está aqui: Página Inicial / Notícias / 2017 / 09 / Polícia Federal combate esquema de crimes contra a CEF

Polícia Federal combate esquema de crimes contra a CEF

15/09/2017

Curitiba/PR – A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (15/9) a Operação Duas-caras, com objetivo de desarticular grupo especializado na prática de diversos crimes contra a Caixa Econômica Federal, entre eles furto qualificado, estelionato qualificado, peculato, uso de documento falso, falsificação de documento público e associação criminosa.

Cerca de 150 Policiais Federais estão cumprindo 56 mandados judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária, 6 mandados de sequestro de bens e 1 mandado de suspensão do exercício da função pública por equiparação, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Paraíba.

A Polícia Federal, durante a investigação, identificou um grupo criminoso estruturado e organizado na prática de ações criminosas contra a Caixa Econômica Federal que contava com atuação ativa de um funcionário do próprio banco. Ele pesquisava e identificava contas poupança de clientes do banco com grandes saldos e que não apresentavam histórico de retiradas, repassando os dados dos clientes ao líder do grupo criminoso investigado. Com os dados dos clientes em mãos, o líder do grupo solicitava a elaboração de documentos falsos, complementando os demais dados necessários com outros participantes do grupo, que geralmente possuíam acesso a banco de dados, em razão de suas profissões. Os investigados entravam em contato com a central de cartões da Caixa e, se passando pelos clientes, informavam a falsa perda do cartão bancário, fato que gerava um novo envio de cartão. Os cartões eram retirados nos centros de distribuição dos Correios com uso de documentos falsos, e se iniciava a série de saques nos caixas eletrônicos, compras na modalidade débito e saques e transferências na boca do caixa, até que o dinheiro nas contas se esgotasse ou que o crime fosse descoberto.

O nome da operação é uma referência à atuação do funcionário da Caixa investigado, que age de um jeito ou de outro dependendo com quem está, o que torna a pessoa conhecida por ser DUAS-CARAS.



Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba/PR
cs.srpr@dpf.gov.br
Contato: 41-3251-7813

 

Locais de cumprimento dos mandados


PARANÁ
- Curitiba:
14 mandados de busca e apreensão
3 mandados de prisão preventiva
5 mandados de prisão temporária
8 mandados de condução coercitiva
3 mandados de sequestro de bens
1 mandado de suspensão de exercício da função pública por equiparação.

- Colombo:
1 mandado de busca e apreensão
1 mandado de prisão preventiva
1 mandado de sequestro de bens

- Fazenda Rio Grande:
1 mandado de busca e apreensão
1 mandado de prisão temporária

- Almirante Tamandaré
1 mandado de busca e apreensão
1 mandado de condução coercitiva

- São José dos Pinhais
1 mandado de busca e apreensão

- Matinhos
1 mandado de busca e apreensão
1 mandado de condução coercitiva

- Guaratuba
1 mandado de busca e apreensão
1 mandado de prisão preventiva 1 mandado de condução coercitiva

SANTA CATARINA
- Palhoça
1 mandado de busca e apreensão

PARAÍBA
- João Pessoa
2 mandados de busca e apreensão
1 mandado de prisão preventiva
1 mandado de condução coercitiva

registrado em: