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Polícia Federal realiza buscas em empresa suspeita de realizar operações ilegais de câmbio

Investigação apura crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e operar instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes
por publicado: 17/12/2019 16h36 última modificação: 18/12/2019 16h26

Campinas/SP – A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (17/12) em Campinas, dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas, no âmbito de investigação que apura crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e operar instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes.

As suspeitas são de que empresa com reduzida movimentação financeira tenha sido utilizada como “fachada” para a realização de operações ilegais de câmbio, com indícios da prática de conduta conhecida como “dólar-cabo” (sistema paralelo de câmbio, baseado em compensações, em que pessoa interessada em remeter dinheiro para o exterior entrega valor em reais a um “doleiro”, que por sua vez providencia a disponibilização de valor correspondente, em moeda estrangeira, no exterior).

O objetivo das buscas foi reunir provas dos crimes praticados.

As penas somadas podem chegar a trinta anos de prisão.

 

Comunicação Social

Delegacia de Polícia Federal em Campinas