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Operação Tifeu combate lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas

Operação PF

PF mira organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Apurações feitas demonstraram que o grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão em 4 anos no esquema
publicado: 17/03/2020 08h18 última modificação: 17/03/2020 08h18
Arquivo PF

Arquivo PF

São Paulo/SP - A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (17/3) a Operação TIFEU, decorrente de mais um desdobramento da denominada Operação Spectrum, deflagrada em julho de 2017, na qual foi preso mega traficante de drogas. Esta fase é continuidade do trabalho de desmantelamento de complexa organização criminosa – ORCRIM, especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Cerca de 80 policiais federais estão cumprindo 33 ordens judiciais, sendo 24 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão temporária, nos estados do Paraná, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Durante a investigação conduzida pela PF, foi apurado que membros da ORCRIM de origem estrangeira vinham até o território brasileiro para, em conjunto com nacionais, organizarem a remessa de cocaína por meio marítimo. A droga era remetida para Bélgica oculta em cargas de pedras. Por intermédio de cooperação policial internacional, uma carga de cocaína de duas toneladas foi apreendida no Porto de Gent/Bélgica.

Materializado o delito de tráfico internacional de drogas, as investigações financeiras subsequentes descortinaram um possível esquema de lavagem de dinheiro, onde foram identificadas empresas ligadas ao grupo criminoso, que movimentavam grandes valores financeiros. De acordo com o que foi apurado, apenas uma das empresas ligada a organização criminosa apresentou movimentação financeira de mais de R$ 1 bilhão, a crédito, em cerca de 4 anos, destacando-se o fato de haver várias origens suspeitas.

Apura-se, ainda, o vazamento de informações sigilosas por um escrevente autorizado de cartório de notas para um dos investigados, com possível embaraço às investigações.

As ações reforçam a diretriz de atuação da Polícia Federal relativa a desestruturação das grandes organizações criminosas, com a responsabilização penal de seus integrantes e a compressão dos recursos patrimoniais, garantindo que os bens e valores obtidos com as práticas ilícitas retornem ao Estado e à sociedade.

Por suas condutas, os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de Tráfico Internacional de Drogas e Associação para o Tráfico (Lei 11.343/06), Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98).

Os presos serão conduzidos às respectivas Superintendências da Polícia Federal nos estados onde forem encontrados e permanecerão à disposição da Justiça Federal.

 

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

Contato: (11) 3538-5013

 

 

*** O nome da Operação, Tifeu, vem da mitologia grega, que significa o gigante responsável pelos ventos ferozes e violentos, numa analogia ao poder da organização criminosa de transportar drogas do continente sul americano para o europeu e movimentação financeira bilionária.