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PF deflagra Operação último Lance para investigar esquema de criação de falsas empresas em SP

Operação PF

As empresas investigadas são suspeitas de evasão de divisas e sonegação fiscal
publicado: 03/03/2020 08h39 última modificação: 03/03/2020 08h39
Arquivo PF

Arquivo PF

São Paulo/SP – A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal do Brasil, deflagrou hoje a Operação Último Lance, para dar continuidade a investigações que demonstraram , por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira - RIFs, a criação de dezenas de empresas “de fachada”, com a utilização de inúmeras interpostas pessoas (“laranjas”) como sócias, com o intuito de promover a ocultação de vultosa movimentação financeira.

Cerca de 80 policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores de São Paulo/SP, em endereços localizados nas cidades de São Paulo/SP, Pindamonhangaba/SP, Franca/SP e Bauru/SP.

Em apenas um dos RIFs analisados, verificou-se movimentações consideradas suspeitas que ultrapassaram o montante dos R$ 600 milhões.

As investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e, principalmente o crime de ocultação indevida de valores, previsto pela Lei nº 9.613/98.

 Haverá coletiva às 10:30 na sede da Superintendência da PF em São Paulo (rua Hugo D’antola, 95).

 

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

Contato: (11) 3538-5013  

cs.srsp@dpf.gov.br

 

*** O nome da operação se deve ao fato da atuação de grande parte das empresas investigadas ocorrer no ramo de leilões.